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助力掃黑除惡,打擊黑惡勢(shì)力洗錢活動(dòng)

時(shí)間:2020-08-18

1.什么是黑和惡?

“黑”是指黑社會(huì)性質(zhì)的組織;“惡”是指惡勢(shì)力、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

2.為什么開(kāi)展掃黑除惡?

為保障人民安居樂(lè)業(yè)、社會(huì)安定有序、國(guó)家長(zhǎng)治久安,進(jìn)一步鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ),黨中央、國(guó)務(wù)院發(fā)出《關(guān)于開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的通知》,決定在全國(guó)開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。

3.什么是非法期貨活動(dòng)?

非法期貨活動(dòng)是一種典型的涉眾型違法犯罪活動(dòng),嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序,破壞社會(huì)和諧穩(wěn)定。不法分子往往使用虛假身份和虛假信息,通過(guò)夸大宣傳、承諾收益等手段,以各種形式作掩護(hù),引誘投資者上當(dāng)受騙。不法分子騙取投資者錢財(cái)后,往往立即揮霍一空或者逃之夭夭,投資者損失難以追回。

4.普通投資者遇到以下涉黑涉惡?jiǎn)栴},可以及時(shí)舉報(bào),可實(shí)名或匿名舉報(bào)。具體可參考下列情況:

1)從事非法吸收公眾存款、擅自發(fā)行有價(jià)證券,或者以其他方式從事或者變相從事非法集資活動(dòng)。

2)以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾、欺詐等非法手段催收貸款以及追償代償資金的。

3)利用黑惡勢(shì)力開(kāi)展或協(xié)助開(kāi)展業(yè)務(wù)的。

4)高利放貸或者套取信貸資金,再高利轉(zhuǎn)貸的。

5)非法涉及“套路貸”“校園貸”等的。

6)未經(jīng)許可,擅自開(kāi)展或者超范圍開(kāi)展小額貸款、融資擔(dān)保及其他金融組織業(yè)務(wù)的。

7)地方金融組織工作人員作為主要成員參與或?yàn)閷?shí)際控制人的。

8)其他涉黑涉惡行為和經(jīng)營(yíng)違規(guī)行為。